乐凯胶片2017年年度股东大会会议资料
发布时间:2018-04-23 08:10:00
乐凯胶片股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

                       2018年4月

                                   目    录

股东大会会议须知......3

股东大会会议议程......4

会议议案......6

(一)公司2017年年度财务决算报告的议案......6

(二)公司2018年年度财务预算方案的议案......8

(三)公司2017年年度利润分配预案的议案......9

(四)公司2017年年度报告及其摘要的议案......10

(五)公司2017年年度董事会工作报告的议案......11

(六)公司2018年年度日常关联交易事项的议案......19

(七)公司2017年年度监事会工作报告的议案......20

(八)公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案......23

(九)任守用董事2017年度薪酬的议案......24

(十)修订《公司章程》部分条款的议案......25

股东大会表决办法说明......26

公司2017年年度股东大会表决票......27

                            股东大会会议须知

    根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》(2000年

修订)通知的有关规定,为确保公司股东大会顺利进行,特制定大会须知如下,请出席股东大会的全体人员遵守执行。

    一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

    三、股东凭股东登记表出席大会,并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

    四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时,需在会议正式开始后15分钟

内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

    五、股东发言时,应首先报告其持有公司股份数量,每一股东发言时间应不超过5 分钟。

    六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

    七、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。

    八、在大会召开过程中,股东、董事、监事及其他有关人员,没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

                            股东大会会议议程

现场会议开始时间:2018年4月26日14时

网络投票时间:2018年4月26日,通过交易系统投票平台的投票时间为交易时

间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时

间为9:15-15:00。

会议地点:公司办公楼会议室

会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员:股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议主持人:公司董事长

    一、主持人宣布会议开幕

    二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

    三、报告会议议案

    (一)公司2017年年度财务决算报告的议案

    (二)公司2018年年度财务预算方案的议案

    (三)公司2017年年度利润分配预案的议案

    (四)公司2017年年度报告及其摘要的议案

    (五)公司2017年年度董事会工作报告的议案

    (六)公司2018年年度日常关联交易事项的议案

    (七)公司2017年年度监事会工作报告的议案

    (八)公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

    (九)任守用董事2017年度薪酬的议案

    (十)修订《公司章程》部分条款的议案

    四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

    五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

    六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

    七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

                               会议议案

    (一)公司2017年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

    2017年主要财务指标完成情况如下:

                                                                   单位:万元

              科目                    本期数       上年同期数   变动比例(%)

            营业收入                    185,131.85      142,146.36          30.24%

            营业成本                    153,611.55      117,599.63         30.62%

            销售费用                      9,745.77        8,064.97         20.84%

            管理费用                     14,075.52       11,377.94         23.71%

            财务费用                       675.44        -766.96

            利润总额                      6,656.95        4,947.83         34.54%

             净利润                      6,149.17        4,536.91         35.54%

   归属于母公司所有者的净利润            5,923.80        4,114.30          43.98%

   经营活动产生的现金流量净额              859.95       -3,896.35

   投资活动产生的现金流量净额           -9,767.57      -18,662.86

   筹资活动产生的现金流量净额            7,788.04       11,873.16         -34.41%

    公司营业收入、成本产生差异的主要原因是:光伏及影像产品销量均有不同程度增加,相应收入、成本较上年有所增长。

    公司销售费用产生差异的主要原因是各产业销量增长,相应运费、销售服务费增加,职工薪酬上升;管理费用产生差异的主要原因是研究与开发费用及职工薪酬上升;财务费用产生差异的主要原因是汇兑损失增加,借款增加,支付的利息支出增加,且利息收入减少影响财务费用上升。

    归属于母公司所有者净利润增加,光伏及影像产品销量均增加,毛利额上升,净利润增加。

    公司经营活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是:本年度销售回款率明显增加,且应收票据到期金额较大,经营性现金流量净额增加。

    公司投资活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是:本年度收回闲置募集资金理财金额增加,处置子公司长期股权投资收回的现金净额增加,影响投资活动净现金流量增加。

    公司筹资活动产生的现金流量净额产生差异的主要原因是:偿还债务、分配股利金额增加,影响筹资活动现金流减少。

    请各位股东及股东代表审议。

    (二)公司2018年年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表:

    2018年公司财务预算情况如下:

    营业收入20.5亿元,利润总额7,700万元。

    请各位股东及股东代表审议。

    (三)公司2017年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

    按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,181,838.15元后,

本公司可供股东分配的利润为159,839,257.99。以截至2017年12月31日止的

总股本372,991,735股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利

0.48元(含税),共计派送现金红利17,903,603.28元(含税),占2017年度

归属于上市公司股东净利润的30.22%,剩余未分配利润结转以后年度。

    公司近三年利润分配情况如下:

  分红年每10股   现金分红的数额  分红年度合并报表中   占合并报表中归属

     度    派息数      (元/含税)   归属于上市公司股东   于上市公司股东的

           (元/含税)                    的净利润(元)     净利润的比率(%)

  2017年       0.48   17,903,603.28       59,238,025.10               30.22

  2016年       0.34   12,681,718.99       41,143,028.78               30.82

  2015年        0.3   11,189,752.05          36,650,686               30.53

     请各位股东及股东代表审议。

    (四)公司2017年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

    本议案已通过公司七届十五次董事会审议并公告。详情刊登在2018年3月

31 日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站( 网址:

http://www.sse.com.cn)。

    请各位股东及股东代表审议。

    (五)公司2017年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

     2017年,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司董事

会积极推进产品结构调整,提高公司运行质量和盈利能力,完善公司治理结构,加强内部控制建设,积极谋划公司的战略转型,为公司未来发展奠定了良好基础。

现将 2017年董事会工作报告如下:

     一、董事会履职情况

     2017年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责,在完善公司治

理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作,保证了公司的健康运行和有序发展。全年共召开董事会会议9次,所有董事全部出席。会议审议通过了定期报告、提名董事候选人、聘任会计师事务所、修订公司章程、关联交易等议案41项;董事会组织并召集股东大会2次,提请股东大会审议并通过议案 15 项,各项会议决议均得到了全面有效落实,在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

     二、2017年工作回顾

     2017年,乐凯胶片在董事会领导下,认真贯彻落实“以满足客户需求为目

标,以技术为支撑,视质量为生命,推进精益生产、管理创新,提升经营质量,实现影像业务获得新优势,光伏业务再上新台阶,锂电业务取得新突破,国际业务见到新成效”的经营方针,全力做好“保目标、拓市场、提质量、防风险”各项工作,圆满完成了年度目标。

     2017年,在国内影像市场上,公司发挥固有优势,积极与上游渠道进行深

度市场合作,推动形成银盐相纸、喷墨相纸、印刷相纸三种影像产品的市场定位。

推进环保车间的推广布局,持续发挥公司的品牌和渠道资源优势,以网上冲印为突破口,加强电商业务和品牌的宣传建设工作,推动业务发展和品牌推广。国内光伏市场方面,公司坚持以客户支持体系为支撑,较好的实现了老客户的维护和新的大客户的开发,通过多方位合作,开展市场宣传工作等多种措施巩固和扩大市场优势,取得了可喜的成绩。锂电市场方面,公司积极开展走访市场和送样测试工作,多渠道开拓市场,向国内多家厂商送测了多款隔膜、涂层隔膜样品,总体反馈良好,乐凯品牌得到客户的初步认可。国际市场上,公司充分发挥优势资源作用,提供技服保障,稳定了传统市场彩纸销量,背板出口也实现大幅增长,为2018年的工作奠定了良好基础。

     公司不断实现技术提升,坚持以满足市场需求为目标,通过自主开发与技术合作,持续做优现有产品,同时谋求公司战略既定业务领域内新型配套材料的突破,为提升市场竞争力提供了强有力的支持,有效支撑了市场和生产需求。

     公司持续深化精益生产,坚持以市场为牵引,积极做好产供销协调,满足市场供应,持续实施产品质量提升工程,稳定产品质量,深入推进精益生产,经营效益得到了提升。

     公司推进重点项目建设,增强了公司发展后劲。锂电PE隔膜、涂布隔膜一

期项目正在完成验收工作,即将进入正常生产运营状态;锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目正在开展开工前的相关准备工作;太阳能电池背板扩产项目已完成决策程序,正在推进相关建设工作。

     公司优化完善管理机制,管理有效性得到了提升,继续优化产供销系统的组织机构和职能,使组织更加适应业务发展;完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用;落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设;不断完善管理体系,促进内部管理与控制体系的高效运行;严抓安全生产,完善安全管理体系,实现了“零事故”“零伤害”的目标;严控“两金”占用,有效管理资金,并充分利用公司的银行信用降低融资成本;积极推进公司资源优化工作,对子公司设置进行调整。

     公司深度推进党建工作,认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,落实全面从严治党各项要求,切实把党建思想政治工作融入企业中心任务,为公司快速稳定发展提供了强有力的政治保障。

     2017年,公司实现营业收入18.51亿元,同比增长30.24%;其中主营业务

收入17.62亿元,同比增长25.11%;实现利润总额6,656.95 万元,同比增长

34.54%;国际化收入2.40亿元。

     公司资产构成情况。报告期内,公司资产总额23.62 亿元,比上年末增加

14.79%;应收款项2.82亿元,比上年末减少7.95%;存货3.89亿元,比上年末

增加36.39%;固定资产3.95亿元,比上年末增加61.32%;在建工程5361.37万

元,比上年末减少70.95%;无形资产1.33亿元,比上年末减少2.6%;应付账款

1.99亿元,比上年末增加63.57%。

     公司费用变化情况。报告期内公司销售费用9,745.76万元,同比上升20.84%,

上升主要原因是职工薪酬、运费、销售服务费增加;管理费用14,075.52万元,

同比上升23.71%,主要是研究与开发费用及职工薪酬上升所致;财务费用675.44

万元,同比上升188.07%,主要是受汇损及借款费用增加影响所致。

     公司现金流情况。报告期内,公司经营活动产生现金流量净额860 万元,

与去年同期相比增加4,756.3万元,主要是本年度销售回款率明显增加,且应收

票据到期金额较大,经营性现金流量净额增加所致;投资活动产生现金流量净额-24,707.57万元,同比减少6,044.71万元,主要是本年度收回闲置募集资金理财金额增加,处置子公司长期股权投资收回的现金净额增加,影响投资活动净现金流量增加所致;筹资活动产生的现金流量净额 7,788.04 万元,同比减少34.41%,主要是偿还债务、分配股利金额增加,影响筹资活动现金流减少所致。

     公司主要子公司的经营情况及业绩分析。报告期内,公司主要子公司的经营情况及业绩分析:

     汕头乐凯胶片有限公司为公司全资子公司,主要从事彩色相纸的研制、生产和销售,注册资本8,000万元,总资产22,258.70万元、净资产19,448.01万元,报告期内营业收入35,493.04万元、利润总额2,262.26万元、净利润1,978.97万元。分析:利润总额同比上升0.47%,主要是毛利率减少,减少了企业的效益。当年政府补助增加。

     保定乐凯照相化学有限公司,公司持有其45.28%的股份,主要从事信息影

像材料冲洗套药的研制、生产和销售,注册资本628万元,总资产3,731.37万

元、净资产3,019.95万元,报告期内营业收入4,289.25万元、利润总额920.73

万元、净利润783.81万元。分析:利润总额同比上升9.55%,虽毛利率有所下

降,但其销量同比增长,影响毛利额增加。

     保定乐凯进出口贸易有限公司,公司持有其55%的股份,主要从事自营、代

理货物进出口业务,注册资本100万元,总资产2,161.07万元、净资产-321.75

万元,报告期内营业收入1,726.15万元、利润总额-441.04万元、净利润-446.95

万元。分析:其营业收入有所下降,利润总额下降较大,主要是个别应收账款风险加大,单项计提坏账损失影响所致。

     核心竞争力分析。

     1、品牌优势:

     公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展,公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展,产品得到了行业内广泛的认可,公司也持续立足于打造国产高质量产品,“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。

     2、营销优势:

     公司在国内设有完善的营销与服务体系,销售网络覆盖面广、技术服务全,并且与客户建立了良好的关系,完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。

     3、科技创新优势:

     公司拥有独立的技术研发中心,拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家863计划、重点新产品计划等重点技术研发项目,自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等,公司目前拥有65项自主知识产权,公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自2003年以来,连续取得高新技术企业证书,每年研发费用投入占公司营业收入 3%以上。公司重视科技人才的引进,拥有一批高级研发人员,研发队伍中硕士以上人员占研发人员40%以上。同时,公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。

     2017年公司完成专利申请15件,获得专利授权23件;彩色相纸进一步提

高质量,实现产品的换代升级,更好地满足了客户的需求;太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发,有效提升了产品竞争力,满足了不同层次客户的需求;锂电隔膜项目完成产品小批量试产,将成为新的收入增长点。2017 年通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展,对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。

     4、生产技术优势:

     公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用,在彩色相纸、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力,现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司产品质量处于领先水平,不断为客户提供高质量、高性能的产品。

     5、管理组织优势:

     公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,拥有

比较完善的公司运行体制,管理模式较成熟,是公司稳定运营的有力保障。

     6、人力资源优势:

     公司根据发展战略要求,有计划地对人力资源进行合理配置,具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系,最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能,满足了公司产业转型需要。

     报告期内公司内部控制工作情况。结合有关部门对上市公司内控建设的要求,董事会不断强化制度和流程建设,在2009年聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改,编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》的基础上,不断完善和充实公司制度,提高管理水平,2017 年公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。

     在做好经营管理工作的同时,董事会要求公司不断改善投资者关系,依法依规进行信息披露。全年公司共发布公告48份,并通过现场、电话、网上业绩说明会等方式,及时解答投资者的疑问,听取投资者的意见和建议,引导投资者对公司进行客观判断,避免市场传言和不实信息的误导,依法保护投资者切身权益。

     三、2018年主要工作与未来展望

     2018年,公司将坚持“以满足客户需求为目标,以技术为支撑,视质量为

生命,持续提升市场意识,加快技术创新,强力推动精益发展;引领影像行业发展新方向,推进光伏业务优质快速发展,实现锂电业务规模效益双突破,国际化工作再上新台阶”的经营方针,努力实现各项经营目标!

     2018年公司计划实现主营业务收入20.5亿元,利润总额7700万元。为实

现2018年经营目标,公司将着力做好以下重点工作:

     1、市场营销方面:国内光伏市场要继续立足于战略客户开发和维护,以“客户支持体系”为支撑,提升乐凯产品的附加价值,有效增加客户依存度,增强公司的竞争力。锂电市场要深入调研分析,制订差异化销售策略,依据目标客户需求,提供差异化产品。国际市场要进一步加强国际营销网络建设,扩宽国际营销开发渠道。

     2、管理提升方面:持续优化公司组织机构,提升管控效率;持续严抓安全生产,不断完善安全管理体系;加强审计和内部控制评价工作,明确责任,落实整改,有效防范风险、堵塞管理漏洞;加强对存货和应收账款资金占用的管理,科学安排生产,产供销紧密联系,减少存货资金占用,完善客户信用评级机制,严格执行应收账款管理规定,降低经营风险。

     3、生产管理方面:要继续做好质量提升工程的各项工作,确保质量效益;持续落实精益生产管理思想,提升持续竞争力;进一步做好产供销协调工作,合理安排生产,确保高效率满足市场供应;按照公司编制的《航天制造2025实施方案》的五大专项实施路线,开展各专项提升工作,按板块、分产品分解任务落实到生产单位,确保第一阶段总体目标如期实现。

     4、技术创新方面:通过自主开发与战略合作,不断提升技术的深度及应用广度,在进一步做优现有型号产品的同时,快速实现新型配套产品的突破,为公司持续做强做大三大主业提供有力支撑。

     5、项目建设方面:快速推进工业园项目建设,加快手续办理。加快落实扩产项目建设工作,同时完善工业园园区配套工程建设;做好离子软包铝塑膜产业化项目的建设前期工作,确保实现项目开工建设的目标,促进汕头公司在十三五期间实现新业务发展。

     6、党性建设方面:全面推进党群工作,助力企业健康发展。紧紧围绕公司经营中心工作,不断夯实党建工作基础,为开创乐凯胶片事业发展的新局面提供坚强保证。

     可能面对的风险:公司所处的行业环境存在重大不确定性,可能会对公司经营业务造成重大不利影响。公司未来面临的主要风险因素有:

     1、经营风险:

     公司主要原材料的供应及价格的变动,产品市场需求状况的变化,竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。

     应对措施:密切关注原材料市场的供应情况,采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定;大力开发市场,采取灵活的销售手段稳定客户,提高产品销量。

     2、政策风险:

     太阳能、锂电行业受国内外政府政策影响较大,对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。

     应对措施:公司积极研究政府政策,遵循国家产业发展方向,加强 市场开

发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力,实现公司可持续发展。

     3、行业风险:

     传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代的威胁,稳定市场难度加大;光伏行业产能过剩,行业内仍存在资金链问题,行业竞争加剧,对公司盈利能力提出更高的要求;锂电新能源产业作为“十三五”战略性新兴产业受到国家政策的支持,行业前景看好,但受产业的竞争格局的影响,产品价格不断下降,将对公司整体盈利能力产生不利影响。

     应对措施:虽然传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代品的威胁,但公司影像材料业务核心竞争力强劲,拥有稳定的产品质量、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好的客情关系,并且在向多元化发展。2018 年,公司将继续创新销售模式,扩大公司在国内影像材料行业地位。

     公司拥有系列化、差异化的光伏产品,提高了产品附加值,增强市场竞争能力。同时,针对光伏行业资金链问题,一方面,公司内部已制定严格应收账款管理制度。2017 年,公司在主营收入大幅增长的情况下,较好的控制了应收账款的增幅,2018 年,公司将会继续落实和完善应收账款制度,确保企业运营的可持续。另一方面,继续推行买方信贷,最大限度的发挥买方信贷在与客户合作中的效用,加快资金周转速度。

     面对激烈的市场竞争环境,公司将通过项目负责人制或降成本小组等多种运作模式,从降低配方成本、降低原材料成本、降低能源销耗、减少设备损耗、优化工艺流程等多方面进一步加大降本力度,提高盈利能力。

      4、汇率风险:

     受国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

     应对措施:为了降低汇率变化对公司造成的不利影响,公司积极采取汇率锁定等多种措施来规避和降低损失。

     公司在做好经营管理工作的同时,进一步改善公司治理工作,以董事会各专业委员会为核心,充分发挥董事及有关专家的作用,积极推进公司治理和经营运作,改善公司整体经营管理能力。在目前的内控体系基础上,优化公司各项工作流程,提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司持续健康发展。继续加大与投资者的交流,切实做好信息披露工作。在公司健康稳定发展的前提下,认真履行社会责任和回报股东。

     2018 年,董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨,进一步优化公司战略布局,

大力推进产业结构调整、产品转型升级,完善内部控制建设,不断提高公司运营质量,实现公司的健康、稳定、快速发展。

                                                  乐凯胶片股份有限公司董事会

     请各位股东及股东代表审议。

    (六)公司2018年年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表:

     本议案已通过公司七届十五次董事会审议并公告。详情刊登在2018年3月

31 日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站( 网址:

http://www.sse.com.cn)。

     本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。

     请各位股东及股东代表审议。

    (七)公司2017年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

    2017年,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事

忠实勤勉的履行义务。现将 2017年监事会工作报告如下:

    一、监事会履职情况

         2017年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议5

次,所有监事全部出席。会议主要审议通过了公司2016年度监事会工作报告、公

司2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告、公司2016年度报告及其

摘要、公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、公司募

集资金存放与实际使用情况专项报告、变更募集资金投资项目以及使用募集资金投资项目节余资金的事项、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构、内部控制审计机构及其报酬、2017年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要等议案。

    二、监事会发表的核查意见

    监事会对公司2017年度下述重要事项的核查意见如下:

    公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2017年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2016年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,中勤万信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    募集资金使用情况。

    公司监事会对《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案进行了审议,

认为公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在违法违规使用募集资金的行为;同意该专项报告。

    公司收购出售资产情况。

    报告期内,公司无重大收购及出售资产事项,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    募投项目的变更情况

    监事会认为,变更募投项目是公司根据战略发展和经营实际情况作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

    关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目

    监事会认为,公司将单个募投项目节余资金用于其他募投项目,有利于更好的盘活募集资金,提高资金使用效率,符合上市公司募集资金使用的相关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

    公司关联交易情况

    报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则,定价合理,属于正常的经营性日常关联交易,符合公司的业务实际,没有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为,不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,审批程序合法,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

    会计师事务所出具的审计报告情况

    中勤万信会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

    三、审核公司内部控制情况

    监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建

设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实勤勉的履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

                                                  乐凯胶片股份有限公司监事会

    请各位股东及股东代表审议。

    (八)公司 2018 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团

授信额度的议案

各位股东及股东代表:

    根据公司2018年业务拓展需要,拟向航天科技财务有限公司申请集团授信

8亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在汕头乐凯胶片有

限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司三家子公司需要时,在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。

    本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。

    请各位股东及股东代表审议。

     (九)任守用董事2017年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

    公司拟支付任守用董事2017年薪酬379,793.9元人民币。

    请各位股东及股东代表审议。

     (十)修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

    本议案已通过公司七届十四次董事会审议并公告。详情刊登在2018年3月

16日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站( 网址:

http://www.sse.com.cn)。

    请各位股东及股东代表审议。

                         股东大会表决办法说明

     一、对本次股东大会的各项表决内容,每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

     二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项,同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

     三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。

     四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

     五、会场设有投票箱,请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

     六、投票表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时,相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

     七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

     八、大会主持人向大会宣布表决结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

                   公司2017年年度股东大会表决票

序号                         表决内容                         同意  反对  弃权

  1   公司2017年年度财务决算报告的议案

  2   公司2018年年度财务预算方案的议案

  3   公司2017年年度利润分配预案的议案

  4   公司2017年年度报告及其摘要的议案

  5   公司2017年年度董事会工作报告的议案

  6   公司2018年年度日常关联交易事项的议案

  7   公司2017年年度监事会工作报告的议案

  8   公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度

      的议案

  9   任守用董事2017年度薪酬的议案

 10   修订《公司章程》部分条款的议案

                                                  代表股份数(股):

股东(股东代表)签名:
稿件来源: 大米平台直属
相关阅读:
发布
验证码: